董事局及成員

　　董事會由六名執行董事、三名獨立董事組成。本公司已設立四個董事委員會，即戰略委員會、提名委員會、審計委員會及薪酬與考核委員會。

　　執行董事

姚革顯先生，中國國籍，無境外永久居留權。1968年生，本科學歷，高級會計師。歷任甘肅省農墾集團有限責任公司主任科員，甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司總經理助理，甘肅省農墾集團有限責任公司財務處副處長、證券部副部長、資本運營部副部長、企管部部長，甘肅省農墾集團有限責任公司財務部部長?，F任蘭州莊園牧場股份有限公司黨委書記、董事長。

       連恩中先生，中國國籍，無境外永久居留權。1966年生，2000年畢業于甘肅農業大學經濟管理專業。歷任甘肅天潤薯業人力資源部部長，甘肅大有農業科技有限公司副總經理，甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司信訪辦主任兼人力資源部副部長，甘肅省農墾集團有限責任公司黨委組織部、 信訪辦副調研員，甘肅省農墾集團有限責任公司黨委組織部（人力資源部）副部長，現任甘肅省農墾集團有限責任公司人力資源部部長、蘭州莊園牧場股份有限公司執行董事。

       張宇先生，中國國籍，無境外永久居留權。1978年生，本科學歷，中級經濟師（人力資源管理）。歷任甘肅幸?？燔嚶眯猩缬嬚{部經理、副總經理，甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司企管部職員、主任，甘肅省農墾集團有限責任公司綜合辦公室、黨委組織部、人力資源部副主任科員，甘肅省農墾集團有限責任公司綜合辦公室一級主辦，甘肅省農墾集團有限責任公司黨委辦公室副主任?，F任蘭州莊園牧場股份有限公司黨委副書記、紀委書記、執行董事。

      楊毅先生，中國國籍，無境外永久居留權。1986年生，本科學歷。歷任甘肅省農墾集團有限責任公司企業會計，甘肅省農墾集團有限責任公司黨委秘書。楊毅先生被甘肅省政府國資委評為“2011年財務快報先進個人”、“2012年財務快報先進個人”，被甘肅省財政廳評為“甘肅省2016年度會計工作業績突出個人”。現任蘭州莊園牧場股份有限公司執行董事、副總經理、財務總監。

      馬紅富先生，中國國籍，無境外永久居留權。1966年生，清華大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA）。歷任蘭州莊園乳業有限責任公司執行董事兼總經理、董事長兼總經理，蘭州莊園牧場股份有限公司董事長兼總經理。馬紅富先生現兼任甘肅省第十三屆人民代表大會代表、農業與農村委員會委員、蘭州市第十六屆人民代表大會代表及甘肅奶業協會會長、甘肅省食品工業協會副會長。1994年8月，被共青團中央、國家科委評為“全國農村青年星火帶頭人”；2002年10月，獲甘肅省政府授予的“優秀企業家”稱號；2004年8月，獲“蘭州市勞動模范”稱號；2017年6月獲甘肅省委宣傳部等八部門評選的“隴商新銳人物”稱號。現任蘭州莊園牧場股份有限公司執行董事、總經理。

      張騫予女士，中國國籍，無境外永久居留權。1980年生，本科學歷，中國注冊會計師（CICPA），英格蘭及威爾士特許會計師（ACA ICAEW）。歷任廣發證券股份有限公司西安分公司投資銀行部業務經理，中信銀行股份有限公司蘭州分行投資銀行部總經理?，F任蘭州莊園牧場股份有限公司執行董事、董事會秘書、聯席公司秘書。

　　獨立董事

      王海鵬先生，中國國籍，無境外永久居留權。1969年生，本科學歷，中國注冊會計師、資產評估師、經濟師。歷任國營華興電子機器廠計劃員，蘭州市會計師事務所項目經理，蘭州恒通會計師事務有限公司業務部長，甘肅廣合資產評估事務有限公司副所長，現任甘肅廣合會計師事務有限公司副所長，兼任北京中企華資產評估有限責任公司甘肅分公司負責人、北京中企華建友工程管理有限公司甘肅分公司負責人。

      張玉寶先生，中國國籍，無境外永久居留權。1980年生，博士研究生。歷任中國科學院寒區旱區環境與工程研究所助理工程師、工程師，中國科學院西北生態環境資源研究院高級工程師、站長；現任中國科學院西北生態環境資源研究院正高級工程師。張玉寶先生曾獲甘肅省人民政府頒發的“甘肅省專利獎”，獲第六屆中國技術市場協會金橋獎、第二屆“活力金城”蘭州市人才創新創業獎、西北研究院2020年“西部突出貢獻人才”計劃、中科院蘭州分院2019年度“優秀青年人才獎”，獲中國科學院寒區旱區環境與工程研究所授予的“2015年度優秀博士后”、“2015年度“先進個人”。

      孫健先生，中國國籍，無境外永久居留權。1965年生，復旦大學法律系畢業，法學學士。資深律師，中國并購公會并購交易師。曾為甘肅天合律師事務所高級合伙人，現任上海市匯業律師事務所高級合伙人、蘭州分所主任。曾為酒鋼宏興、三毛派神、西北化工、長城電工、海默科技等多家企業改制、發行股票并上市、再融資以及重大資產重組提供法律服務，曾作為收購方主協調律師完成紅樓集團收購蘭州民百、盛達集團收購威達醫械、上海房地集團收購中華企業和金豐投資、榮華集團收購榮華實業等上市公司并購案。